Санируемый «Мособлбанк» взыскивает 4,5 млрд руб. с «дочки» своей головной компании

Фото с сайта top.rbc.ru

"Московский областной банк" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 4,5 млрд руб. с "Республиканской компании сервисного обслуживания". Она является "дочерней" структурой "Республиканской финансовой корпорации" (куда также входит "Мособлбанк"), чьи активы ее владельцы должны передать санатору банка – группе "СМП" братьев Ротенбергов.

Заявление Мособлбанка зарегистрировано в понедельник, 26 сентября, и пока не принято к производству (дело № А40-196253/2016). В мае 2014 года Центробанк и Агентство по страхованию вкладов объявили о санации (принятии мер по финансовому оздоровлению) "Мособлбанка", признанного социально значимым. Решение о санации было обусловлено наличием угрозы для интересов кредиторов и вкладчиков. Оказалось, что кредитная организация подделывала отчетность для обхода ограничения ЦБ на привлечение вкладов. В частности, 76 млрд руб. клиентов не были отражены на балансе банка – их списали на счета компаний из "Республиканской финансовой корпорации" (сам "Мособлбанк" также входит в структуру РФК – прим. ред.).

Спустя месяц, летом 2014 года, правоохранители задержали предправления "Мособлбанка" Виктора Янина, которого заподозрили в выводе 578 млн руб. за счет заключения подложных договоров срочного банковского вклада физлица. Часть этой суммы пошла на погашение задолженности перед одной из компаний, остальная – осела на счетах Янина. Он был признан виновным в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорен к шести годам общего режима и штрафу в 800 000 руб. Кроме того, с него взыскано почти 580 млн руб. по иску о возмещении ущерба кредитному учреждению (см. "Глава "Мособлбанка" за подложные договоры приговорен к шести годам и выплате 580 млн руб.").

В качестве санатора проблемной финорганизации был выбран "СМП Банк", план оздоровления рассчитан на 10 лет. При этом в ходе санации группы "Мособлбанка" ее бывшие владельцы Александр и Анджей Мальчевские должны передать владельцам СМП Аркадию и Борису Ротенбергам почти все свои активы, в том числе структуры РФК. В июне 2014 года еще не попавший под следствие Янин, который владел 30% акций финкорпорации объявил руководителям входящих в нее компаний, что все они будут переданы братьям Ротенбергам. Остальные 70% корпорации принадлежали "Финхолкому", бенефициарами которого являлись Мальчевские.

В холдинг "Республиканской финансовой корпорации" входят порядка 20 компаний. У объединения есть и дочерние структуры: турагентство "Турайс", "Каширская коммунальная компания", оружейный салон-магазин "хотничий двор", "Республиканская девелоперская компания", а также "Республиканская компания сервисного обслуживания" (ответчик по иску "Мособлбанка" в АСГМ – прим. ред.)

"Мособлбанк" был открыт в 1992 году. По данным на 1 сентября 2014 года, он входил в топ-50 крупнейших банков РФ по размеру активов, имел порядка 600 филиалов в 66 регионах. С начала процедуры санации кредитная организация подала более 200 исков на общую сумму 152,3 млрд руб. Самые крупные требования (27,4 млрд руб.) были выдвинуты к ООО "Символ", вторым по размеру стал иск к другой входящей в группу РФК компании – "Событие" (см. "Мособлбанк взыскивает 10,5 млрд рублей с медиа-группы "Событие").

По материалам: "Право.Ru"

About The Author

Быть в курсе новостей.

Похожие материалы

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *